FBI Investiga Finanzas de AFA en EE. UU. por Lavado de Activos

WASHINGTON D.C. y BUENOS AIRES – La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo el escrutinio del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos, quienes han iniciado una indagación sobre las operaciones financieras de la entidad deportiva en territorio norteamericano. Esta investigación, revelada en medio del desarrollo de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, busca determinar si la dirección de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, incurrió en delitos como lavado de activos o fraude bancario a través del sistema financiero estadounidense.

Según reportes, agentes del FBI y fiscales federales han comenzado a recabar testimonios para establecer cómo se canalizaron cientos de millones de dólares vinculados a la AFA a través de bancos en Estados Unidos. La atención de los investigadores se ha centrado particularmente en TourProdEnter LLC, una empresa asociada al productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.

El Vínculo con TourProdEnter LLC y Transacciones Millonarias

TourProdEnter LLC operó como el agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA, manejando cifras significativas de dinero. Documentación analizada en la investigación sugiere que Faroni y Gillette movilizaron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas en al menos cinco instituciones financieras de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

La empresa TourProdEnter LLC habría gestionado, de acuerdo con los hallazgos preliminares, un mínimo de 260 millones de dólares. Estos fondos corresponderían a ingresos de la AFA provenientes de acuerdos con multinacionales como Adidas, que aportó alrededor de 60 millones de dólares, y Warner, con 40 millones de dólares. Sin embargo, una parte considerable de estos movimientos financieros carece de una justificación clara en términos de gastos operativos identificables. Se ha detectado que aproximadamente 57 millones de dólares fueron distribuidos entre diversas sociedades y beneficiarios, cuya razón económica no ha sido esclarecida por la documentación examinada.

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El contrato entre la AFA y la empresa de Faroni estipulaba que esta última percibiría el 30% de todos los ingresos internacionales generados por la entidad de fútbol, además de una comisión del 10% sobre los egresos logísticos. Estos márgenes porcentuales son parte del análisis en curso para determinar la legitimidad y la transparencia de las transacciones.

Los Fiscales a Cargo y la Búsqueda de Testimonios

La investigación está siendo liderada por un equipo de fiscales federales de alto perfil. Patrick Gushue, director de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia en Washington D.C., y Christopher Ting, también basado en la capital estadounidense, coordinan la pesquisa. A ellos se suma Michael Berger, fiscal del distrito Sur de Florida, reconocido por su participación en casos relevantes como la condena por lavado de activos del excontralor general de Ecuador en Miami.

Como parte de las diligencias, los investigadores estarían considerando convocar a exfuncionarios del gobierno argentino, específicamente aquellos que tuvieron acceso a información sensible relacionada con la AFA. Adicionalmente, el empresario Guillermo Tofoni ya rindió testimonio durante una videoconferencia de tres horas la semana pasada, aportando su perspectiva a la compleja trama financiera.

Contexto y Reacciones desde la AFA

La investigación se desarrolla en un momento de máxima exposición para el fútbol argentino, ya que coincides con la participación de la selección nacional en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Esta coincidencia pone aún más presión sobre la dirigencia de la AFA y sus operaciones.

Desde la AFA, el "embajador" para América del Norte, Tomás Regalado, ha manifestado una postura de cautela, haciendo un llamado al respeto de la presunción de inocencia. Durante un foro en Miami, Regalado afirmó que "las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad". Hasta el cierre de esta edición, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha emitido comentarios respecto a las consultas de la prensa.

Implicaciones del Caso en el Contexto del Fútbol Global

Este tipo de investigaciones por parte de organismos como el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no son ajenas al ámbito del fútbol internacional. Históricamente, el deporte ha sido objeto de escrutinio por irregularidades financieras, destacándose el escándalo de la FIFA en 2015, conocido como Fifagate, que reveló redes de corrupción y sobornos a gran escala. Aquel suceso expuso cómo el sistema financiero estadounidense se utilizaba para canalizar fondos ilícitos relacionados con derechos de transmisión y marketing deportivo.

En el caso de la AFA, la investigación actual resalta la vigilancia continua sobre las grandes organizaciones deportivas, especialmente aquellas con flujos de dinero transnacionales significativos. El endurecimiento de las normativas contra el lavado de activos y la cooperación internacional entre agencias de seguridad son elementos clave que permiten a Estados Unidos extender su jurisdicción sobre transacciones que, aunque originadas en otros países, usan su sistema bancario. La capacidad del FBI y el Departamento de Justicia para rastrear estas operaciones es un recordatorio constante para cualquier entidad que utilice los sistemas financieros globales.

La presunta implicación de figuras públicas y empresas intermediarias en el manejo de estos fondos añade una capa de complejidad al caso, sugiriendo posibles ramificaciones que podrían afectar no solo la imagen de la AFA, sino también la credibilidad de sus dirigentes ante la opinión pública y los organismos reguladores del fútbol.