Fiscalía extingue dominio sobre 45 propiedades vinculadas a Lili Pink por contrabando

La Fiscalía General de la Nación ha intensificado sus acciones contra el crimen organizado y el lavado de activos, materializando la adición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre un total de 45 inmuebles. Estos bienes, cuyo avalúo comercial supera los 184.615 millones de pesos, están vinculados a un conglomerado empresarial dedicado a la comercialización de ropa femenina, específicamente relacionado con la reconocida marca Lili Pink.

La operación, ejecutada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, representa un golpe significativo a las estructuras que presuntamente utilizan fachadas comerciales para actividades ilícitas en el país.

Detalles de la Operación y Bienes Afectados

Los activos intervenidos incluyen 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, distribuidos estratégicamente en varias regiones de Colombia. Las diligencias de ocupación fueron llevadas a cabo por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con unidades del Ejército Nacional, garantizando la seguridad y el cumplimiento de las órdenes judiciales.

La distribución geográfica de los bienes afectados abarca:

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Cundinamarca: Bogotá, Funza, La Calera y Tenjo.
Bolívar: Cartagena.
Risaralda: Pereira.
Tolima: Ibagué.
Valle del Cauca: Cali.

Esta diversidad en la ubicación de los predios sugiere una red de operaciones con alcance nacional, aprovechando nodos logísticos y comerciales clave en el territorio colombiano.

El Trasfondo de la Investigación: Contrabando y Lavado

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación indican que la estructura empresarial bajo escrutinio habría empleado la venta de ropa femenina como una fachada para facilitar la entrada al territorio nacional de mercancía de contrabando y para legitimar recursos de origen ilícito. Este modus operandi es común en redes criminales que buscan integrar dinero ilegal en la economía formal, distorsionando los mercados y afectando la competitividad de las empresas que operan dentro de la legalidad.

Acciones Previas y Conexiones Empresariales

Este procedimiento judicial no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de actuaciones administrativas e incautaciones realizadas previamente por las autoridades aduaneras. Un antecedente relevante ocurrió el 11 de septiembre de 2023, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aprehendió 19.703 bultos de telas, polipropileno y confecciones.

Esta mercancía, valorada en 31.370 millones de pesos, fue encontrada en bodegas al norte de Bogotá y presentaba reetiquetado a nombre de Pink Life S.A.S., una razón social que ya se encontraba cancelada. La vinculación de una empresa con una razón social inactiva alertó a las autoridades sobre posibles irregularidades en la cadena de suministro.

Posteriormente, la empresa Fast Moda S.A.S. promovió una acción de tutela argumentando vulneración a los derechos al debido proceso y a la libre empresa. Sin embargo, el 3 de octubre de 2023, el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá declaró improcedente la acción constitucional, manteniendo en firme la decisión de la DIAN. Durante el proceso judicial de la tutela, Fast Moda S.A.S. sostuvo haber adquirido la firma Pink Life S.A.S. mediante una operación a puerta cerrada, lo que generó más cuestionamientos sobre la transparencia de estas transacciones.

Denuncias y Expuestos Públicos

A esta cadena de eventos se añaden las revelaciones de Elisa Marcela Flórez Herrera, ex-empleada de la firma Innova Quality S.A.S. A través de la red social TikTok, Flórez Herrera denunció deudas laborales por 580 millones de pesos, un monto que ha sido reconocido por la Corte Constitucional. En sus publicaciones, expuso detalles sobre la estructura societaria, nombrando a David Abadi y relacionando montos monetarios con los sucesivos cambios de razón social entre las empresas vinculadas al conglomerado.

Contexto del Contrabando en el Valle del Cauca y Colombia

La inclusión de bienes en Cali dentro de esta operación de extinción de dominio resalta la compleja dinámica del contrabando en el Valle del Cauca y, por extensión, en Colombia. Cali, como principal centro económico del suroccidente colombiano y con una ubicación estratégica cercana al puerto de Buenaventura, históricamente ha sido un punto neurálgico para el tránsito de mercancías. La facilidad para el transporte de productos importados, legítimos o no, desde el Pacífico hacia el interior del país, convierte a la región en un eslabón crítico para las redes de comercio ilegal.

El contrabando de textiles y confecciones, en particular, es una problemática persistente en el país. Este fenómeno no solo evade impuestos y distorsiona el mercado, sino que también fomenta la competencia desleal contra la industria nacional y puede ser un mecanismo para el lavado de activos provenientes de otras actividades ilícitas. Las autoridades colombianas han intensificado las operaciones contra estas redes, conscientes del impacto económico y social que generan, buscando proteger la producción local y garantizar la transparencia en las actividades comerciales.