La oficina del FBI en Miami notificó la asignación de un incentivo económico de hasta 10.000 dólares enfocado en dar con la ubicación y posterior arresto de Víctor Julián Duque. La justicia estadounidense acusa formalmente al ciudadano colombiano por el delito federal de conspiración para cometer lavado de dinero, vinculándolo con maniobras financieras destinadas a favorecer al Clan del Golfo.
De un expediente que involucra a nueve personas acusadas por estas transferencias ilegales, Duque permanece como el único integrante que no ha sido aprehendido por los agentes federales.
El esquema de blanqueo a través de firmas fachada
Las indagaciones oficiales calculan que la red criminal procesó más de 54 millones de dólares originados en el narcotráfico a partir de 2021. Para movilizar dicho capital desde el territorio norteamericano hacia Colombia, el grupo estructuró un sistema de ocultamiento bancario.
Respecto al método de operación, el organismo investigador detalló:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →“Dicha red reclutaba a personas para crear empresas ficticias y abrir cuentas bancarias asociadas a ellas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico y facilitar su transferencia, tanto a nivel nacional como internacional”.
Movilización del efectivo y canales de denuncia
El rastreo institucional detalla que los colaboradores del entramado viajaban por diversos sectores de Estados Unidos con el fin de recolectar sumas en metálico que alcanzaban cientos de miles de dólares en eventos específicos. Tras acopiar las divisas, recurrían a cajeros automáticos y sedes bancarias múltiples dentro de una misma urbe para ingresarlas a nombre de las firmas ficticias, remitiéndolas luego a receptores comerciales o particulares en ambos países.
Frente a la fuga de Duque, el ente judicial comunicó:
“El FBI insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Duque a que se comunique con su oficina local del FBI, con la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano, o a que envíe una pista a través del sitio web tips.fbi.gov”.
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