Una recompensa de hasta 10.000 dólares ofreció el FBI a quien suministre datos certeros que conduzcan a la detención de Víctor Julián Duque. La justicia de Estados Unidos vincula a este ciudadano colombiano con un esquema transnacional de blanqueo de capitales derivado del tráfico de estupefacientes, cuyos fondos terminaban favoreciendo al Clan del Golfo.
La sede de la agencia federal en Miami notificó que Duque permanece como el único sospechoso evadido de la justicia dentro de un expediente que comprende a nueve personas procesadas formalmente por delitos financieros.
El esquema financiero ilícito entre Estados Unidos y Colombia
De acuerdo con las indagaciones de los investigadores norteamericanos, la red criminal movilizó cuantiosas sumas de dinero desde territorio estadounidense con destino al país andino. Los cálculos oficiales señalan que, a partir de 2021, la estructura procesó más de 54 millones de dólares generados por el comercio de narcóticos.
El mecanismo utilizado consistía en simular la legalidad de los recursos mediante entidades comerciales inexistentes. Según precisó el organismo:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →“Dicha red reclutaba a personas para crear empresas ficticias y abrir cuentas bancarias asociadas a ellas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico y facilitar su transferencia, tanto a nivel nacional como internacional”.
Maniobras para ingresar efectivo al sistema bancario
Las pesquisas detallan la logística empleada por los presuntos integrantes del grupo para sortear los controles financieros:
- Viajaban por múltiples sectores de Estados Unidos con el propósito de recolectar efectivo ilícito, reuniendo en diversas ocasiones cientos de miles de dólares.
- Ingresaban el capital a las cuentas de las compañías de papel a través de depósitos en cajeros automáticos y sedes bancarias ubicadas en una misma localidad.
- Canalizaban los dineros ya bancarizados hacia individuos y entidades comerciales en Colombia y Estados Unidos para obstaculizar el rastreo de su origen.
A raíz de estos hechos, contra Duque pesa una orden judicial de captura federal por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. Ante esta situación, el cuerpo de investigación solicitó la colaboración ciudadana para dar con su paradero:
“El FBI insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Duque a que se comunique con su oficina local del FBI, con la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano, o a que envíe una pista a través del sitio web tips.fbi.gov”.
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